안녕하세요 서울부부입니다
이 포스팅을 보시는 모든 분들의 가정과 직장에 늘 평안이 가득하시길 바랍니다 :)
| 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게하려 하심이라 [요한복음 3장 16절] |
이사회를 개최하면서 함께 준비해야하는 것 중에 하나가
"이사회 의사록" 입니다.
미리 준비해야 하는 이유
사실상 사전에 준비해야하는데요.
그 이유는 보통 이사회가 끝나고 바로 날인을 하기 때문입니다.
막상 작성하고자 할 때 막막한 부분이 있는데요.
아래에 이사회 의사록 작성 방법에 대해서 알아보겠습니다.
1. 이사회 의사록 작성은 언제하는가?
이사회 결의 사항이 있을 때 이사회 의사록을 작성하는데,
투자 계약서 등에 따라 주주총회 안건에 대한 협의를 이사회에서 진행하기도 합니다.
- 대표이사의 선임, 업무 집행에 관한 결정, 이사와 회사간의 거래에 관한 승인, 자산의 처분 및 양도, 대규모 재산의 차입, 지점 설치와 이전, 중간 배당에 관한 결정, 기업합병 승인, 주주총회 소집 결정 등
이사회 결의 사항에 대한 내용은 아래 포스팅을 참고하시기 바랍니다.
https://seoulbubu.tistory.com/126
이사회 결의 사항 및 결의 요건(조건) 쉬운 예시 및 내용 정리 (주식회사 및 사단법인)
안녕하세요 서울부부입니다 이 포스팅을 보시는 모든 분들의 가정과 직장에 늘 평안이 가득하시길 바랍니다 :) 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 저를 믿는 자마다 멸
seoulbubu.tistory.com
2. 이사회 의사록 기재 사항은?
- 회의의 명칭 (ex. 주식회사 ㅇㅇㅇ 이사회 의사록)
- 회의의 개최 일시 및 장소
- 총의결권 수 및 출석한 의결권수 (총이사수, 참석 이사수)
- 의장의 개회 선언
- 의안의 제안 이유 및 질의 응답 내용
- 토론 및 의견요지
- 결의의 성립 여부에 관한 내용
- 폐회 선언 및 폐회 시각
- 작성 연월일 등
3. 이사회 의사록 기명 날인 또는 서명 방법은?
- 이사회 의사록은 기명 날인 또는 서명을 해야합니다.
- 날인 대상자는 법인의 법인인감 날인, 출석한 이사(대표이사 포함)와 감사의 기명 날인(또는 서명)입니다.
- 이사와 감사는 등기부등본에 기재되어있는지를 기준으로 합니다.
- 기명 날인은 개인 인감에 한정되지 않으며, 막도장 날인도 가능합니다. 하지만 추후 분쟁의 여지가 있을 수 있는 만큼 개인인감 날인을 추천합니다.
4. 이사회 참석 혹은 이사회 의사록 날인(의결권 행사)을 대리인 혹은 서면 결의로 할 수 있나요?
- 대리 행사 (대리인 참석) : 불가능
- 서면 결의 : 불가능 의견 많음 (비영리단체는 가능함)
[대리 행사 관련 대법원 입장]
“이사회는 회사가 기대하는 이사 개개인의 능력과 고도의 신뢰관계에 기초하여 구체적인 업무집행의 결정을 하는 기관이므로 이사는 직접 의결권을 행사해야 하고 그 대리행사는 허용되지 않는다”
(대법원 1982. 7. 13. 판결, 80다2441)
[비영리단체의 이사회 서면결의]
대법원 판례에서 서면 결의가 유효하다고 본 사례가 있습니다.
[주식회사의 이사회 서면결의]
비영리단체에 대한 서면 결의가 유효하다는 판례는 있지만 주식회사의 이사회가 단순히 의안을 통과시키는 기구가 아님을 고려하면 서면 결의는 가능하지 않다고 보는 것이 타당하다는 의견이 많습니다.
자세한 내용은 아래 포스팅을 참고하시기 바랍니다.
https://seoulbubu.tistory.com/126
이사회 결의 사항 및 결의 요건(조건) 쉬운 예시 및 내용 정리 (주식회사 및 사단법인)
안녕하세요 서울부부입니다 이 포스팅을 보시는 모든 분들의 가정과 직장에 늘 평안이 가득하시길 바랍니다 :) 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 저를 믿는 자마다 멸
seoulbubu.tistory.com
5. 불참하면서 의결권 행사할 수 있는 방법은 있나?
- 있습니다.
- 화상 회의로 참석한다면 행사가 가능합니다.
[상법]
"정관에서 달리 정하는 경우를 제외하고 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다"
(상법 제391조 제2항)
자세한 내용은 아래 포스팅을 참고하시기 바랍니다.
https://seoulbubu.tistory.com/126
이사회 결의 사항 및 결의 요건(조건) 쉬운 예시 및 내용 정리 (주식회사 및 사단법인)
안녕하세요 서울부부입니다 이 포스팅을 보시는 모든 분들의 가정과 직장에 늘 평안이 가득하시길 바랍니다 :) 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 저를 믿는 자마다 멸
seoulbubu.tistory.com
6. 이사회 의사록 작성 양식 샘플
[이사회 의사록 샘플 양식 파일 다운로드]
[이사회 의사록 샘플 양식 파일 사진]
[이사회 의사록 내용]
일시 : 2021년 01월 01일 오전 10시
장소 : 경기도 ㅇㅇㅇ 103-3, 3층 본사 회의실
출석사항
이사총수 출석이사수 감사총수 출석감사수
의장인 대표이사 ㅇㅇㅇ은/는 의장석에 등단하여 위와 같은 정족수가 참석하여 본 회의가 적법하게 성립되었음을 알리고, 개회를 선언한 후 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.
제1호 의안: 정기주주총회 소집
의장은 다음과 같이 정기주주총회를 개최할 것을 부의한 바, 출석 이사 전원의 찬성으로 가결되다.
1. 총회 일자 : 2021년 03월 30일 오전 10시
2. 총회 장소 : 경기도 ㅇㅇㅇ 103-3, 3층 본사 회의실
3. 회의 목적 사항:
a. 결의사항
① 제1호 의안: ㅇㅇㅇ 의 건
의장은 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언하다.
회의 종료시간은 같은 날 오전 11시.
위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명날인 또는 서명하다.
2021년 01 월 01 일
주식회사 샘플 양식 (법인)
의장 및 대표이사 홍길동 (인)
사내이사 김이박 (인)
사외이사 김태산 (인)
댓글